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中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告
发布时间:2017-08-25      

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年8月21日,书面送达通知。

2、会议召开时间:2017年8月25日

3、会议召开地点:北京市朝阳区北苑一乙号院六号楼

4、会议召开方式:现场方式

5、会议召集人:董事会

6、会议主持人:李哲东

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与原主办券商中投证券有限责任公司解除持续督导协议的》议案

1、议案内容:

公司拟与原主办券商中投证券有限公司(以下简称“中投证券”)解除《持续督导协议书》等协议,并与拟承接主办券商首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”)签署持续督导协议。

中投证券自2016年8月起担任公司主办券商,为公司积极履行持续督导职责至今,高度展现了主办券商的业务水平和业务质量,为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献,公司对中投证券付出的努力表示衷心感谢。鉴于公司的战略发展需要,经与中投证券充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商首创证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案

1、议案内容:

公司拟与承接主办券商首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”)签署持续督导协议,由首创证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1、议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与中投证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提请股东大会审议

(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1、议案内容:

根据中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次持续督导主办券商变更工作的安排,为高效、有序地完成公司本次持续督导主办券商变更工作,现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更的相关事宜。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会》的议案

1、议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司董事会提议于2017年9月11日召开中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议。会议地点为北京市朝阳区北苑一乙号院六号楼会议室。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。



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